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      臨時公告

      西寧特殊鋼股份有限公司八屆二十次董事會決議公告

      證券代碼:600117     證券簡稱:西寧特鋼     編號:臨2021-003

       

       

      西寧特殊鋼股份有限公司

      八屆二十次董事會決議公告

       

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

       

      一、董事會會議召開情況

      西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆二十次會議通知于2021年2月9日以書面(郵件)方式向各位董事發出,會議如期于2月19日在公司101會議室召開。公司董事會現有成員9名,出席會議的董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

      二、董事會會議審議情況

      本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

      (一)審議通過了《關于受讓青海西鋼置業有限責任公司部分股權的議案》

      為增強公司盈利能力,經與國開發展基金有限公司協商一致,根據《公司法》《上海證券交易所股票上市交易規則》等法律法規和《公司章程》等相關規定,經公司八屆二十次董事會審議,同意受讓國開發展基金有限公司持有青海西鋼置業有限責任公司5.55%的股權。

      表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

      內容詳見公司于2021年2月20日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于受讓青海西鋼置業有限責任公司部分股權的公告》(臨2021-004號)。

      特此公告。

                               西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                     2021年2月19日

       


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