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      公告通知

      西寧特殊鋼股份有限公司 關于2019年度擬不進行利潤分配的公告

      證券代碼:600117     證券簡稱: 西寧特鋼    編號:臨2020-020

       

      西寧特殊鋼股份有限公司

      關于2019年度擬不進行利潤分配的公告

          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

      重要內容提示:

      1.2019年度利潤分配預案為:2019年度不進行現金分紅,不送紅股。

      2.2019年利潤分配預案已經公司八屆十一次董事會會議審議通過,尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

      一、公司2019年度利潤分配預案內容

      經大華會計師事務所出具的《審計報告》確認,公司2019年度合并實現歸屬于母公司股東的凈利潤為95,685,183.50元,加上年初未分配利潤-2,191,516,590.85元,可供股東分配的利潤為-2,095,831,407.35元。母公司實現的凈利潤為-3,725,159.79元。

      由于公司累計未分配利潤虧損,結合公司當前生產經營情況,考慮公司未來業務發展需求,公司決定2019年度不進行現金分紅,不送紅股。

      此事項還需提交公司2019年年度股東大會審議。

      二、公司本年度不進行現金分紅的情況說明

      根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定。結合公司 2019 年度合并報表、母公司報表的實際情況,公司 2019 年不滿足上述規定的利潤分配條件。同時,綜合考慮公司 2019 年經營計劃和資金需求,為保障公司持續健康發展,公司 2019 年度擬不進行利潤分配,符合公司實際情況及全體股東長遠利益。

      三、公司履行的決策手續

      (一)董事會會議的召開、審議和表決情況

      公司于2020年4月28日召開八屆十一次董事會會議,審議通過了《關于2019年度利潤分配的預案》,本議案尚需2019年年度股東大會審議。

      (二)獨立董事意見

      公司獨立董事認為:本利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的有關規定,是基于對當前公司的經營狀況、財務狀況、資金需求以及公司未來發展狀況等方面的考慮,目的是為了保障公司生產經營持續穩定和長期發展,給投資者帶來長期回報。董事會對此議案審議程序的表決合法、有效,符合相關法律法規要求,不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形,同意將該預案提請公司股東大會審議。

      (三)監事會意見

      監事會認為:公司 2019 年度利潤分配預案根據公司的實際情況決定,與公司目前的狀況相匹配,符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》對于利潤分配的相關規定,具備合法性、合規性及合理性。

      四、風險提示

      本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議批準,敬請廣大投資者注意投資風險。

      特此公告。

       

                               西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                     2020年4月28日

       


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